证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-117
海航投资集团股份有限公司
关于上海前滩项目信托贷款融资事项的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 8 日召开
第七届董事会第九次会议，会议审议通过了关于亿城集团上海投资有限公司（以
下简称“亿城上海”）前滩项目开发信托贷款融资的相关事宜，并于 2015 年 12
月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网上披露了《第七届董事会第九次会议决议公告》、《关于与上海国际信托有限公
司等六方签署合作框架协议的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》、《关于对
上海信托提供股权质押的公告》、《对外投资公告》、《关于召开 2015 年第八次临
时股东大会的通知》。为有助于投资者更加明晰董事会及股东大会审议该事项议
案之间的相互关系，现对上述公告中内容补充如下：
一、董事会已审议议案
公司于 2015 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了如下议
案：
1、关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作
框架协议》及附属协议的议案；
2、关于以海航投资所持 SPV 公司海航上海的 90.91%股权为上海前滩项目
18 亿元信托贷款融资提供股权质押的议案；
3、关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供 18 亿元担保的议案；
4、关于同意海航投资以 5.4 亿元认购上海信托计划的议案；
5、关于召开公司 2015 年第八次临时股东大会的议案。
上述议案 1、2、3 尚需提交公司 2015 年第八次临时股东大会审议。
二、提交股东大会审议议案的相互关系
上述拟提交公司 2015 年第八次临时股东大会审议的议案 1、2、3 均为公司
上海前滩项目信托贷款融资事项的一揽子安排，故需股东大会审议的 1、2、3
项议案相互并存，暨议案 1、2、3 需同时通过，否则，同时无效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十九日
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