证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-061
合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第十四次会议通知于 2015 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、
吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出
席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司 98.856%股权的议
案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将
该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
根据公司的战略发展规划，为完善公司家电产业链及产品线，构建自有小家
电产品平台，充分发挥业务的协同性，提升公司综合竞争力，同意公司在董事会
授权的竞买价格范围内以自有资金参与四川长虹电器股份有限公司（以下简称
“四川长虹”）下属子公司广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）
的 98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电 88.916%股权和四川长虹控股
子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电 9.940%股权）的公开拍卖，
并按照法定程序参与本次竞买事项。授权公司经营层按照有关规定和程序办理上
述股权竞买相关事宜。
关联董事刘体斌先生、李进先生、寇化梦先生、李伟先生对该事项回避表决。
公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限
公司独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司 98.856%股权的独立
意见》。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十九日
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