证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-059
四川川大智胜软件股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次临时会议于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议通知由监事会主席于 2015 年 12 月 11 日向各位监事发出。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；董事会秘书列席会
议。
本次会议由监事会主席张仰泽先生主持，其召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司
《募集资金管理细则》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情
况，决定以 6,390.08 万元募集资金，置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。监事会经核查认为：
1．公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》和公司《募集资金管理细则》的规定，对此次募集资金置换事项出
具了专项说明，截止 2015 年 11 月 20 日，公司实际投入募集资金投资项
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目的自筹资金共计 6,390.08 万元，系公司 2015 年度非公开发行 A 股股票
预案中公开披露的募集资金投资范围。
2．公司董事会对此次募集资金置换事项出具的专项说明已经四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，会计师事务所出具了
“川华信专[2015]374 号”专项审核报告。
3．公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，
将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使
用效率，符合维护公司发展利益的需要。
4．同意公司以募集资金6,390.08万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月十九日
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