股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临 2015-087
金杯汽车股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
由于金杯汽车股份有限公司(“公司”或“本公司”)部分董事
人员变动,根据《公司章程》的有关规定,拟对公司第七届董事会专
业委员会委员作如下调整:
原专业委员会构成情况:
战略委员会委员:
祁玉民董事长(主任委员)、谭成旭董事、刘鹏程董事、王希科
董事、田炳福独立董事。
提名委员会委员:
黄伟华独立董事(主任委员)、谭成旭董事、刘同富董事、钟田
丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员:
钟田丽独立董事(主任委员)、王世平董事、雷小阳董事、田炳
福独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员:
田炳福独立董事(主任委员)、祁玉民董事长、谭成旭董事、钟
田丽独立董事、黄伟华独立董事。
现调整为:
战略委员会委员:
祁玉民董事长(主任委员)、刘鹏程董事、刘宏董事、王希科董
事、钟田丽独立董事。
提名委员会委员:
黄伟华独立董事(主任委员)、刘鹏程董事、刘同富董事、钟田
丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员:
钟田丽独立董事(主任委员)、王世平董事、雷小阳董事、李卓
独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员:
李卓独立董事(主任委员)、祁玉民董事长、叶正华董事、钟田
丽独立董事、黄伟华独立董事。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015 年 12 月 19 日