股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2015-085
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董
事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第二十二次会议通知，于2015年12月15
日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2015年12月18日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
同意聘任刘宏先生（简历见附件）担任公司总裁，任期与第七届
董事会一致。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-086号公告。
2、关于调整公司董事会专业委员会委员的议案；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-087号公告。
3、关于全资子公司签署工程总承包合同的议案；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-088号公告。
4、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-089号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
附件：
刘宏，男，1965年10月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。
曾任沈阳汽车制造厂汽车改装分厂副厂长,沈阳汽车制造厂产品检验
处处长兼书记，沈阳金杯车辆制造有限公司总经理助理、销售公司副
总经理,沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理, 沈阳华晨金杯汽车有
限公司销售公司副总经理（总监）兼金杯市场部部长，华晨汽车销售
公司总经理, 金杯汽车股份有限公司党委书记、副总裁。现任金杯汽
车股份有限公司党委书记、总裁。
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