证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-034
东风电子科技股份有限公司
日常关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审
议。
● 日常关联交易对关联方形成一定的依赖，为保证公司发展及生产经营的
需要。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
在 2015 年 12 月 18 日召开的公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议以 3
票赞同（本公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事，3 名独立董事）的表决结果
审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案》，关联董
事回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此
议案回避表决；独立董事事前认可该交易情况和董事会上所发表的独立意见为：
1.本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司
的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；2.此项日常关
联交易须经过公司股东大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关
系的关联股东应回避在股东大会上对该议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2015 年日常关联交易的预计情况为：申请综合授信人民币 3 亿元（大
写：人民币叁亿元整）
公司 2015 年日常关联交易的实际执行情况将在公司 2015 年年度报告中披
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露。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2016 年拟向东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务”）申请综合
授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整）。
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
(1)公司名称：东风汽车财务有限公司
注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道 10 号
法定代表人：朱福寿
注册资本：55877.03 万元
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆
借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方
信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷
款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的
企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单
位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。
东风财务是 1987 年 5 月 7 日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务
公司，2002 年又改制成为全国第一家中外合资的财务公司。东风汽车集团股份
有限公司、东风汽车有限公司和 Taiwan Acceptance（BVI）Ltd 分别持有 20%、
55%及 25%的股份。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。
2．与公司的关联关系
东风财务的第一大股东为东风汽车有限公司（以下简称东风有限），而东风
有限是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称东风零部件）的控股股东，
东风零部件持有东风科技股份 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65%，为东
风科技的第一大股东；符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 1 项规定的关联法
人的情形。因此东风财务和东风科技构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
为保证公司发展及生产经营的需要，公司 2015 年拟向东风汽车财务有限公
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司申请综合授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整）。
贷款用途：补充公司流动资金。
贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮 10%执行。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
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