新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会
会议材料
二〇一五年十二月二十一日
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 12 月 21 日 14：00（北京时间）
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 11 楼
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍现场到会股东及股东代表、出席会议人员及列席会议人
员情况；推选本次会议的监票人和计票人。
三、审议议案
议案 1：关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案
四、对议案进行表决。
1、股东及股东代表对议案进行投票表决；
2、计票人统计现场投票表决结果；
3、向上交所信息公司上传现场表决情况，并根据上交所信息公司最终统
计结果，统计本次会议议案的现场和网上投票汇总情况；
4、监票人宣布投票表决汇总结果。
五、公司法律顾问作现场见证并出具法律意见书。
六、与会股东、股东代表、董事、监事在股东大会决议和会议记录上签
字。
七、主持人宣布大会结束。
议案 1
关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2014
年年度审计机构，受聘期间，立信秉承独立、客观、公正的原则，勤勉
尽职，保证了公司 2014 年度审计报告的真实、准确、完整。
现因公司从贵州省贵阳市迁往新疆塔城地区塔城市，工商注册地址
发生变更，地域跨度大，出于提高工作效率和后续业务发展需要，经与
立信会计师事务所友好协商，立信会计师事务所同意不再担任公司 2015
年度的审计机构。经董事会审计委员会评议，拟新聘大华会计师事务所
为公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构，费用为 110 万元。
大华会计师事务所简介如下：
大华会计师事务所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国
内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务
所集团化发展试点事务所，根据财政部、国家工商总局关于印发《财政
部 工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式
的暂行规定》的通知（财会[2010]12 号）文件精神，大华会计师事务所
有限公司按照文件的要求，转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至 2014 年 12 月，大华会计师事务所有从业人员近 4000 人，其中具有
中国注册会计师资格者 1000 多人，具有 5 年以上审计经验的注册会计师
600 多人，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外
商投资企业等，涉及航空、金融、电子、电力、化工、造纸、旅游、房
地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、食品、酒店、
医药等多个行业领域，并多次接受政府部门和国际组织委托承担其他特
殊目的专项审计。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司审计的要求。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
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