证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-059
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二
届董事会第十次会议于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015
年 12 月 11 日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5 人，实到董事
5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《 关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
基于公司发展战略规划需要，公司拟参与竞拍位于宁波市鄞州新城区东南片
区 YZ04-08-f4 地块的使用权。如竞拍成功，该地块将主要用于投资建设行政办
公、技术研发及生产用房等项目，满足公司未来发展战略对经营场地的需求。董
事会同意公司参与本次竞拍，并授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相
关文件，并办理相关手续。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于设立金华市美康盛德医学检验所有限公司的议案》
公司拟与李丰先生、宁波华艺投资股份有限公司合作设立金华市美康盛德医
学检验所有限公司（以下简称“金华医检所”），公司拟出资人民币 1530 万元，
占金华医检所 51%的股权。该投资是公司建立全国连锁型第三方医学诊断实验室
的又一次战略推进，可以充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式
的竞争优势。金华医检所旨在成为以金华地区为中心、辐射周边地区的综合性医
学检测平台，通过资源整合、技术创新，不断扩大公司在浙中地区的市场占有率。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。
三、审议并一致通过《关于设立金华市美康国宾健康管理有限公司的议案》
公司拟与李丰先生、宁波华艺投资股份有限公司合作设立金华市美康国宾健
康管理有限公司（以下简称“金华国宾”），公司拟出资人民币 1020 万元，占金
华国宾 51%的股权。该投资系依托合作各方在金华地区的医疗资源及客户渠道，
能够使公司迅速精准地切入金华地区的体检市场，是公司依托自营的第三方医学
检验所适时向高端健康管理领域的战略延伸，有助于进一步提升公司的竞争优势。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并一致通过《关于设立福建美康泰普医疗科技有限公司的议案》
公司拟与泰普生物科学（中国）有限公司（以下简称“泰普生物”）、林滨先
生及其相关管理团队合作，拟共同投资新设福建美康泰普医疗科技有限公司（暂
定名），注册资本拟为 4590 万元，其中，公司出资 2340.90 万元，占美康泰普注
册资本的 51%。该投资的目的是通过该公司收购泰普生物全资子公司福州泰普生
物科学有限公司持有的福州泰普医学检验所有限公司及北京泰普舜康医学检验
所有限公司 100%的股权。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 18 日
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