证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 编号：2015-110
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2015 年第九次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2015
年 12 月 8 日、12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上披露了《关于召开 2015 年第九次临时股东大会的通知》、《关于增加
公司 2015 年第九次临时股东大会临时提案暨召开 2015 年第九次临时股东大会的
补充通知》。现将有关事项提示如下：
特别提示：
提交本次股东大会审议的议案 8《关于增补方明义先生为公司董事的议案》
以议案 7《关于增补杨继萍女士为公司监事的议案》获得审议通过为前提，如议
案 7 未获得通过，则议案 8 也不能通过。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第九次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 12 月 23 日下午 2：40
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2015 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2015 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 23
日下午 15:00 间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
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召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于 2015 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 B
座 19 楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案（该议案为特别决议事项）；
3、关于修订《嘉凯城集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿二）》的议案（该议案为特别决议事项）；
4、关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
5、关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司股权的议案；
6、关于终止员工持股计划的议案；
7、关于增补杨继萍女士（简历附后）为公司监事的议案；
8、关于增补方明义先生（简历附后）为公司董事的议案；
9、关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外担保的议案（该议案为
特别决议事项）。
以上议案 1-6 及议案 8 已经公司第五届董事会第七十一次会议审议通过，议
案 7 已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，议案内容见本公司 12 月 8
日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五
届董事会第七十一次会议决议公告》、《第五届监事会第二十次会议决议公告》等
公告；议案 9 经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过，议案内容见本公司
12 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
的《第五届董事会第七十二次会议决议公告》。
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上述议案 2、3、9 为股东大会以特别决议事项，应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，
由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2015 年 12 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室 。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委
托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函
或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
（2）投票简称：“嘉凯投票”。
（3）投票时间：2015 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
（4）在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
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申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100.00
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 1.00
2 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00
关于修订《嘉凯城集团股份有限公司 2015 年度非公开
3 3.00
发行 A 股股票预案（修订稿二）》的议案
关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议
4 4.00
案
5 关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司股权的议案 5.00
6 关于终止员工持股计划的议案 6.00
7 关于增补杨继萍女士为公司监事的议案 7.00
8 关于增补方明义先生为公司董事的议案 8.00
关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外担保
9 9.00
的议案
③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 22 日下午 3：00，结
束时间为 2015 年 12 月 23 日下午 3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第七十一次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、第五届董事会第七十二次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
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附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹 委 托 _________________( 先 生 /女 士 )代 表 本 公 司 /本 人 出 席 嘉 凯 城
集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。
委托人姓名：
委 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
本 公 司 /本 人 对 本 次 临 时 股 东 大 会 各项议 案 的 表 决 意 见 ：
议案 表决结果
议案名称
序号 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
关于修订《嘉凯城集团股份有限公司 2015 年度非
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公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》的议案
关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜
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的议案
关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司股权的
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议案
6 关于终止员工持股计划的议案
7 关于增补杨继萍女士为公司监事的议案
8 关于增补方明义先生为公司董事的议案
关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外
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担保的议案
注 ： 1. 本 次 临 时 股 东 大 会 委托人对 受 托 人 的 授 权 指 示 以 在 “ 同 意 ” 、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，
不 得 有 多 项 授 权 指 示 。 如 果 委 托 人 对 有关审 议 事 项 的 表 决 未 作 具 体 指 示
或 者 对 同 一 项 审 议 事 项 有多项授 权 指示的，则视为受托人有权按照自己的意
见进行投票表决。
2.本 授 权 委 托 的 有效期： 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次 临 时 股 东 大
会 结 束 时。
委 托 人 ： ___________________
2015 年 月 日
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附：拟任董事、监事简历
方明义，男，1961年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任杭
州国际大厦财务部副经理，杭州国大雷迪森广场酒店财务总监助理，杭州国大雷
迪森广场酒店财务总监，浙江国大集团有限责任公司财务总监，本公司监事。现
任浙江国大集团有限责任公司总会计师。
除此之外，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在其他关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
杨继萍，女，1974年7月出生，本科学历，经济师。历任浙江国大集团有限
责任公司投资发展部经理助理、战略发展部副总监、资产管理部总监、行政部总
监。现任浙江国大集团有限责任公司投资发展部总监。
除此之外，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在其他关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
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