证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-058
湖南发展集团股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015 年 12 月 18 日（星期五）15:20 开始。
网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 18 日 9：30-11：30，13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月
17 日 15：00 至 2015 年 12 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店四楼橘
洲厅。
5、现场会议主持人：湖南发展集团股份有限公司董事、总裁刘健先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
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三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，持有的有表决权股份数为
241431929 股，占公司有表决权股份总数的 52.01 %。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，持有的有表决权
股份数为241244029 股，占公司有表决权股份总数的 51.97 %。
3、通过网络投票出席本次会议的股东共 3 人，持有的有表决权股份数为
187,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0405 %。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了
本次股东大会（杨国平董事长、谢朝斌及郑洪董事、彭亚文监事因公出差未能现
场出席本次股东大会）。
四、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行
了表决，通过了以下议案：
1、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案
本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对0 股；弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：
同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
2、关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案
本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对0 股；弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：
同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
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3、关于修改公司《章程》的议案
本议案投票结果：同意241431929股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对0 股；弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：
同意8221874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
4、关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案
本议案投票结果：同意 241431329 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99975%；反对0股；弃权600 股。该项议案获通过。其中，单独或者合并持有
公司5%以下股份的中小股东投票结果：
同意8221274股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份
总数的99.99 %；反对0股；弃权 600 股。
根据本次股东大会审议通过的第3、4项议案，公司监事会成员由现在的 3 位
成员改为 5 位成员组成，增选赵腊红女士为公司第七届监事会非职工代表监事。
经公司2015年第1次职工大会表决审议表决，增选周先亮先生为公司第七届监事
会职工代表监事。上述两位新任监事的任期与公司第七届监事会一致。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：吕杰、纪昌航；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》、公司《股东大会
议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
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特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日
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