股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-079
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：该项目面临着自然环境、技术、环保、项目管理审批
和组织实施等方面的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
随着公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）经营规模的扩
大，原材料及产成品的运输量增加，而物流市场运输费用的增加，造成黄冈晨鸣运输
成本凸显。
黄冈晨鸣林纸一体化项目投产后每年约有 160 万 T 的木片和 145 万 T 的件杂货
通过水运运输，然而，目前张家湾港区还没有专用的木片泊位，件杂泊位通过能力也
基本达到饱和。依托黄冈晨鸣林纸一体化项目的发展，在张家湾港区件杂货泊位通过
能力缺乏、暂无木片专用散货泊位情况下，公司董事会同意新建武汉新港张家湾港区
黄冈晨鸣林纸一体化项目综合码头工程。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十二次会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会
议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于黄冈晨鸣建设综合码头的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资成立综合码头工程事项经公司董事会审批后，需经股东大会批准。
本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
1
公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司
注册地址：黄冈市新港大道 2 号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币 120,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：主要从事原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生
产、加工、销售，项目的筹建及货物进出口业务。
与公司的关联关系：公司持有其 100%股权。
三、投资标的的基本情况
综合码头工程位于长江中游黄州河段的巴河水道中下段北岸，与鄂州市五丈港隔
江相望，水路上行约 120km 可达武汉、下行 17km 可达黄石。上距鄂黄长江大桥约 5.4km，
下距巴河河口约 3.5km。其上游侧紧邻国盛综合码头，下游为鄂海船厂。
综合码头工程主要服务对象为黄冈晨鸣，主要为其原材料的进口及产成品出口水
上运输服务。本项目拟建 1 处取水设施及 4 个 5000T 级泊位（水工结构按照 10000T
级船舶靠泊作业设计），年取水量为 1145 万 m3；码头设计通过能力 319 万 T/年，其
中，件杂货为 159 万 T/年，木片为 160 万 T/年；码头设计吞吐量 305 万 T/年，其
中，件杂货为 145 万 T/年，木片为 160 万 T/年。
综合码头工程估算总投资为人民币 35120.30 万元。黄冈晨鸣根据自身情况，30%
投资来源于自有资金，70%投资来源于银行贷款，资金成本主要为建设期贷款利息。
四、对外投资合同的主要内容
目前尚未签署购买主体设备合同。
五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
对外投资的目的及对公司的影响: 此对外投资行为保障了黄冈晨鸣正常的生产
经营，降低了公司的运输成本。在满足黄冈晨鸣运输需求的同时，能够给公司创造效
益，增强黄冈晨鸣的盈利能力，保障公司的可持续性发展。短期内对公司的财务状况
和经营成果不会产生重大影响。
存在的风险: 综合码头业务以黄冈晨鸣原材料购进和产品出售的水路运输为主，
而水路运输相对其他运输方式成本较低，因此，码头建成后受外部因素影响较小，风
2
险较小。
公司将根据事项进展情况，及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指
定网站报刊公告为准，请投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月十八日
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