证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-43-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2015 年第二次
临时股东大会的通知已于 2015 年 11 月 30 日在证监会指定信息披露网站（巨潮
资讯网）公告（公告编号：2015-39-06）。
2、召开和出席情况
公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 12 月 18 日上午 09:00 在北京市
经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 12
月 18 日上午 09:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 18 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015 年 12 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 18 日下午 15:00 期间
的任意时间。
出席公司 2015 年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）9 人，代表
股份 227264018 股，占公司有表决权股份总数的 67.60%。其中，参加现场会议
的股东（或委托代理人）4 人，代表股份 185155150 股，占公司有表决权股份总
数的 55.08%；通过网络投票的股东（或委托代理人）5 人，代表股份 42108868
股，占公司有表决权股份总数的 12.53%。中小投资者 5 人，代表股份 108968 股，
占公司有表决权股份总数的 0.03%。
公司 2015 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等
相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
1、审议通过了《关于<补选赵家良先生为公司第三届董事会独立董事>的议
案》
表决结果：同意票 227224550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对票 39468 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.00 %。
其中出席 2015 年第二次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意 69500
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.78%；反对 39468 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.22%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2015 年第二次临时股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 18 日
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