万达电影院线股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-105 号
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第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2015 年 12 月 18 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件及书面
形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于补选独立董事的议案》
同意提名赵晓先生担任公司独立董事候选人，简历详见附件。独立董事补选
完成后，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董
事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司
股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，详细内容请参见同日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
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《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》请参见同日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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董事会
2015 年 12 月 19 日
万达电影院线股份有限公司
附件：赵晓先生简历
赵晓，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权
赵晓先生毕业于北京大学光华管理学院，获经济学博士学位，现任香柏领导
力机构主席，公司独立董事，兼任中国体改基金会理事、学术委员、中国房地产
协会产业与市场研究专业委员会专家委员，同时兼任安捷利公司（香港）独立董
事；中央电视台“经济半小时”年度人物评委；哈佛大学、高登康威尔神学院、
香港浸会大学等多所大学访问学者。赵晓先生曾任国家经贸委、国务院国资委研
究中心宏观战略部部长、北京科技大学教授。
赵晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、以及公司其他董
事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易
所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
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