天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-128
天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2015 年 12 月 18 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以
现场加通讯方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 7 日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司全体监事及部分高级管理
人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》；
鉴于公司激励对象王春强已离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关
规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的 94,500 股限制性股票按授予价格进行
回购注销。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》；
公司于 2015 年 4 月 17 日通过第五届董事会第二十四次会议审议并通过了
《关于变更公司注册资本的议案》，拟将公司注册资本由 60,768.8121 万元人民
币变更为 60,751.1121 万元人民币，因当时正处于公司年度权益分派及实施发行
股份购买资产项目，故该笔减资暂缓办理。按照公司 2014 年度权益分派及发行
股份购买资产项目的新股发行，公司注册资本应由 100,481.3981 万元人民币变
更为 100,454.8481 万元人民币。
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天津红日药业股份有限公司
现鉴于公司拟回购注销离职股权激励对象王春强所持已获授但尚未解锁的
限制性股票 94,500 股，公司计划一并办理减资手续，拟将公司注册资本由
100,481.3981 万元人民币变更为 100,445.3981 万元人民币，同时提请股东大会
授权董事会在完成股份回购后相应修订公司章程。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
因公司注册资本变更事宜，需对公司章程作出相应修订，具体修订内容详见
附件。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2016 年 1 月 4 日召开 2015
年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
附件：公司《章程》修正案。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十八日
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附件：
天津红日药业股份有限公司
章程修正案
1、原章程第一章第六条：
公司注册资本为人民币 100,481.3981 万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币 100,445.3981 万元。
2、原章程第三章第一节第十九条：
公司股份总数为 100,481.3981 万股，公司的所有股份均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为 100,445.3981 万股，公司的所有股份均为普通股。
3、原章程其他条款不变。
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