证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-81
江西赣能股份有限公司
2015 年第八次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西赣能股份有限公司 2015 年第八次临时董事会会议于 2015 年 12 月
14 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
2、本次会议的召开时间为 2015 年 12 月 18 日，会议以通讯方式表决。
3、本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于拟设立江西赣
能扶贫开发基金会的议案。
为响应《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，积极承担社会责任、
以爱心回馈社会，同意公司出资人民币 400 万元作为原始基金发起设立“江西赣
能扶贫开发基金会”公益基金，参与原中央苏区国家级贫困县江西省寻乌县的扶
贫开发工作。
基金会登记后，将在当地开展涵盖基础设施建设、光伏发电产业扶贫工程、
柑橘黄龙病灾后的产业转型等十几个项目的扶贫开发工作；并将遵循我国的宪
法、法律、法规和有关政策，按照核准的章程开展活动，自觉接受登记管理机关、
业务主管单位的指导和监督管理。
2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于丰城二期发电
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厂#5 机组汽轮机通流改造项目的议案。
根据国家节能环保相关规定，同意公司结合丰城二期发电厂机组运行现状，
对公司丰电二期#5 汽轮机通流系统进行改造，改造投资概算为 9,000 万元（最终
金额以招标结果为准）。
本次技改事项不构成关联交易，交易金额未达到上市公司最近一期经审计总
资产和净资产的 10％，不构成《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的重大投资和资产购买事项。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
江西赣能股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日
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