证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-031
东风电子科技股份有限公司
第六届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
东风科技董事会已于 2015 年 12 月 8 日向全体董事以电子邮件方式发出了第
六届董事会 2015 年第四次临时会议通知，第六届董事会 2015 年第四次临时会议
于 2015 年 12 月 18 日在上海公司以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 9
名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了
情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于 2016 年度拟将实施的 OEM
配套形成的持续性关联交易的议案。(关联董事回避表决)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子科技股份有限
公司日常关联交易公告（一）》。
2. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申
请综合授信的议案。(关联董事回避表决)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子科技股份有限
公司日常关联交易公告（二）》。
3. 审议通过了关于公司第六届董事会期满换届选举的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第六届董事会 (2012.9.25---至今)的任期届满,根据《公司章程》的
有关规定，董事会须进行换届工作，公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限
公司推荐,公司董事会提名委员会提名高大林、翁运忠、肖大友、江川、王汉军、
李智光先生为公司第七届董事会董事候选人；张国明、章击舟、朱国洋先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。所有独立董事候选人均已取得独立董事任职资
格，上述候选独立董事须经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审
议。
以上议案内容，经董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议，并以累积
投票的方式进行表决。在公司股东大会审议通过前，原董事将继续履行职责。
公司独立董事对公司第七届董事会候选人发表了独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议有关议
案后，对公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议推荐公司董事、独立董事候
选人的事项，发表如下独立意见：
一、同意推荐高大林、翁运忠、肖大友、江川、王汉军、李智光先生为公司
第七届董事会董事候选人。
二、同意推荐张国明、章击舟、朱国洋先生为公司第七届董事会独立董事候
选人。
公司聘任上述董事、独立董事候选人员的提名程序合法合规；上述董事、独
立董事候选人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事、
独立董事任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
附：公司第七届董事会董事候选人简历
（1） 内部董事
高大林：男， 1963 年 1 月出生，中共党员，高级经济师，在职研究生（1983
年 7 月毕业于湘潭电校电气化专业；1998 年 11 月毕业于中国社科院（业余）商
业经济学专业），现任东风汽车零部件有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，
公司董事长。
翁运忠：男，1965 年 3 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。
先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）车轮厂、东风汽车有限公司零部
件事业部规划发展处、东风汽车有限公司零部件事业部工作，历任副总经理、总
工程师，处长、常务副总经理。现任东风汽车零部件（集团）有限公司总经理，
公司董事。
肖大友：男，1963 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。
先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）传动轴厂工作，历任副总工程师、
副总经理。现任东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理，公司董事。
江 川：男，1964 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师/高级经济师，
中共党员。曾先后任东风－汤姆森有限公司总经理、东风散热器有限公司副总经
理、上海弗列加滤清器有限公司总经理、杭州东风日产柴汽车有限公司（后更名
为东风日产柴汽车有限公司）总经理兼党委书记、东风悦达起亚汽车有限公司副
总经理兼生产本部本部长。现任东风电子科技股份有限公司党委书记。
王汉军：男，1961 年 1 月出生，在职研究生，高级经济师，中共党员。先
后任东风公司组织干部部组织处处长、东风公司燃气公司总经理兼党委书记、东
风汽车零部件（集团）有限公司综合管理部部长。现任东风电子科技股份有限公
司董事、党委副书记。
李智光：男，1964 年 7 月出生 ，硕士研究生，高级会计师，中国党员。先
后在东风汽车公司股改办东风公司海外上市财务工作、东风汽车公司计财部、东
风汽车有限公司财务会计总部工作并历任东风汽车公司计财部科长、部长、总部
长等职务。现任东风汽车有限公司财务会计总部总部长兼财务管理部部长。
（2）独立董事
张国明：男，1962 年 11 月出生，大学学历；2010 年至今任上海佳香投资有
限公司董事长；2001 年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长；2005 年至 2011
年任上海强生控股股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
章击舟：男，1976 年 5 月出生，大学本科学历, 中共党员,会计师/中国注
册会计师。曾在天健会计师事务所工作，历任审计部门高级项目经理、经理助理，
业务发展部总经理。现任西安陕鼓动力股份有限公司（SH.601369）副总经理、
董事会秘书，兼任长安国际信托股份有限公司董事、宝信国际融资租赁有限公司
副董事长，具备上市公司独立董事任职资格。
朱国洋：男，1971 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师职
称 ； 2011.5-- 至 今 任 中 粮 产 业 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 、 总 经 理 ，
2000.7—2011.4 浙江物产国际贸易有限公司任董秘、战略投资部总经理、人力
资源部总经理，2009.10--2011.4（兼任）建银成长基金管理有限责任公司董事、
副总经理、投委会委员。具备基金从业资格、上市公司独立董事任职资格、保险
从业资格、期货从业资格、期货交易员任职资格。
4. 审议通过了东风电子科技股份有限公司下属子公司处置存货及核销坏账
的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.1 东风汽车电子有限公司（以下简称“电子”）
截止 2015 年 9 月 30 日，电子公司应收十堰欧佳丰业工贸有限公司（以下简
称欧佳丰业）货款，因多次催收欠款均无结果。电子公司于 2013 年 10 月 25 日
通过襄阳市樊城区人民法院民事诉讼欧佳丰业，于 2014 年 9 月 24 日由襄阳市樊
城区人民法院民事判决胜诉，尽管电子公司于 2015 年 3 月 10 日终审胜诉；现进
入执行阶段，但因欧佳丰业已转让款项还是无法收回。公司于 2014 年 11 月份已
全额计提坏账 1,778,838.17 元。
现根据会计核算的谨慎性原则和实质重于形式原则。建议将上述应收帐款全
部核销，核销金额为人民币 1,778,838.17 元。
4.2 湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“德利”）
截止 2015 年 9 月 30 日，德利部分存货由于时间长、存货由于时间长，产品
结构已发生变化，目前已无使用价值，资产原值为人民币 2,197,526.03 元，已
计提存货跌价准备 550,033.53 元，资产净额为人民币 1,647,492.50 元，建议全
部报废处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
单位 项目 原值 净值 计提减值准备 本期实际损失
电子 坏帐 1,778,838.17 1,778,838.17 1,778,838.17 0
德利 存货 2,197,526.03 2,197,526.03 550,033.53 1,647,492.50
合计 3,976,364.20 3,976,364.20 2,328,871.70 1,647,492.50
5. 审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子科技股份有限
公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》
上述第一至四项议案需提交公司股东大会审议通过后，授权公司董事会具体
办理有关事宜。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015年12月19日
报备文件
（一）公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议决议
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