东风 嗵子科技股份有 隈公司独 立 董 事关于第六属
董事会 2θ 15年 第 四次临时会议相关 事顼 的独 立 意见
根据 《关于在 上 市 公司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》、《独 立 董事 工 作制度 》
“ ”
及 《公 司章程 》等有关规 定 ,作 为东风 电子科技股份有 限公 司 (以 下 简称 公司 )
的独 立 董 事 ,我 们对 公 司第六届董事会 第 四次 临时会 议相关事项发表独 立 意见如
lF(∶ :
一、 关 于第 一 项 议题 《东风 电子科技股份有 限公 司关于 ⒛ 16年 度 拟将 实
施 的 0EM配 套形 成 的持 续性关 联交 易 的议案 》、第 二 项议题 《关于 公司 向东风汽
车财 务有 限公 司 申请 综合授信 的议 案 》 的独 立 意见
在 听取 了公 司董事 会 、管 理 层 的汇报后 ,经 过 审慎 、认真 的研 究 ,现 就 上 述
两项关 联交易议 案发表独 立 意见如 下 :
以上 所有 关联交 易客观 公允 ,交 易条件 公平 、合 理 ,符 合 公 司 的发展 战略 ,
有利 于 公 司 的可持 续发展 ,未 损 害公 司及其 他股 东 ,特 别是 中小股 东 的利 益 ;此
两项关 联交 易 经 公 司第六 届董事会 ⒛ 15年 第 四次临 时会议 审议通 过 ,公 司董事
会成 员除 3名 独 立 董事外 的其余 6名 关联 董 事 回避 表 决 。会议 程序 符合《公司法 》、
《证 券 法 》等 有 关法律 法规及 《公司章程 》 的规 定 。
上 述 两项议 案均须 经 过公司股 东大会 审议通过 后方可 实施 ,在 股东大会进行
表 决时 ,有 关关 联交 易 的议案关 联股东应 该 回避表 决 。
二 、关于对 推荐 公 司董事 、独 立 董事发表 的独 立 意见
(一 )同 意推 荐 高大林 、翁运 忠 、 肖大友 、江 川 、王 汉 军 、李智光先 生 为
公司第七届董事 会董事候 选人 。
(二 )同 意推荐张 国明 、章 击舟 、朱 国洋 先 生为公 司第七 届董事会独 立 董事
候选 人 。 】
公司聘任上述董事 、独立董事候选人员的提名程序合法合规 ;上 述董事、独
立董事候选人员的任职资格符合 《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事 、
‘
独立董事任职资格的规定,并 具备履行相应职责的能力和条件 。
独 立 董事 :徐 志翰 、 肖松 、张 国 明
切四⒒免 ⒛ 15年 12月 18日
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