证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-032
东风电子科技股份有限公司
第六届监事会 2015 年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
东风科技监事会已于 2015 年 12 月 8 日向全体监事以电子邮件方式发出了第
六届监事会 2015 年第六次会议通知，第六届监事会 2015 年第六次会议于 2015
年 12 月 18 日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应
参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，公司高管人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了关于公司第六届监事会期满换届选举的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第五届监事会(2012.9.25_2015.9.24)任期于 2015 年 9 月 24 日期满，
根据《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，推荐谭小波、石柱为公司第
七届监事会监事候选人（简历附后）。
公司职工监事由公司职代会或工代会另行选定。
以上议案内容须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公
司股东大会审议通过前，原监事将继续履行职责。
附：公司第七届监事会监事候选人简历
谭小波：男，1959 年 10 月出生，大学本科，高级会计师，中共党员。先后
在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）财会处、东风汽车工程研究院财务部
工作，历任科长、部长。现任东风汽车有限公司监察审计部副部长；东风电子科
技股份有限公司监事。
石 柱：男，1965 年 2 月出生，工商管理硕士，中共党员。 曾任东风汽车
传动轴有限公司十堰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；东风汽车传动轴
有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车零部件（集团）有限公
司人力资源部部长。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
2015年12月19日
报备文件
（一）公司第六届监事会 2015 年第六次会议决议
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