陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十三次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-55
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2015 年 12 月 14 日以电
子邮件方式发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，并于 2015
年 12 月 17 日（星期四）下午 3:00 在金桥国际广场 2705 会议室以现
场表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（独立董事
冯宗宪因公出差，委托独立董事王晓芳代为出席会议并行使表决权）；
部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和
《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通
过了如下议案：
1. 关于“以自有资金受让浙江民泰商业银行持有的长安银行股
权项目”的议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2. 关于“以自有资金入股陕西金融资产管理股份有限公司”的
议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
另外，会议通报了关于长安银行股权拍卖情况和公司本次非公开
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陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十三次会议 决议公告
发行股票事项进展情况。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 17 日
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