股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临 2015-085 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015
年 12 月 15 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2015 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为公司 14 楼会议室。
三、监事出席会议情况
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会监事审议通过了如下事项：
（一）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司监事会提前换届选举的议
案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司第六届监事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶段
公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，
公司监事会拟提前进行换届选举。经深圳市东方财智资产管理有限公
司和海口市国有资产经营有限公司推荐，监事会拟提名邓亚平先生、
曲亚文女士为第七届监事会监事。
上述候选人个人简历请见附件。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。经股东大
会选举产生的股东监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事
共同组成公司第七届监事会。
（二）《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会的议案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司定于 2016 年 1 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会
议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在指定媒体披露的《海南
椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》（临 2015-086）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
2015 年 12 月 17 日
附件：第七届监事会监事候选人简历
邓亚平先生简历
邓亚平，男，汉族，40 岁，本科学历，律师。
1998 年至 2003 年在湖南省武冈市政府工作，2003 年至 2014 年为
湖南天地人律师事务所执业律师，2014 年 11 月至今担任深圳市东方
财智资产管理有限公司董事长助理。
曲亚文女士简历
曲亚文，女，1976 年 8 月出生，黑龙江省人，汉族，会计专业，
研究生学历，注册会计师。1999 年 9 月参加工作。
1999.9—2001.8 中国商业企业集团子公司会计/财务负责人
2001.9—2003.8 天职国际会计师事务所项目经理
2004.9—2005.12 北京联华食品工业有限公司审计部经理
2006.2—2008.5 海口市城市发展有限公司 审计部经理/财务
部副经理
2008.6—2012.5 海口市燃气集团公司财务总监
2012.5—至今 海口市国有资产经营有限公司财务总监
2013.1 至今 海南椰岛（集团）股份有限公司第六届监事会监事
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