证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2015-088
中房置业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,446,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》及《公司章
程》的规定，大会由董事长刘波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事秦峰、朱洪策、谢荣兴、李伟因工
作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书已辞职，代行董秘职责的董事长刘波先生出席本次股东
大会；部分高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司与张志永签订附生效条件的<重大资产出售协议>及其附
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2015
年度审计服务及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2015
年度内部控制审计服务及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,446,450 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于选举杨松柏先生为第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,784,068 99.71 306,382 0.13 356,000 0.16
11、 议案名称：关于选举李明颐女士为第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,784,068 99.71 306,382 0.13 356,000 0.16
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司重大资产重组符合 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产出售方案 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
3 关于公司本次重大资产出售 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产出售符合 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第
四条规定的议案
5 关于《中房置业股份有限公 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
司重大资产出售报告书（草
案）》及其摘要的议案
6 关于公司与张志永签订附生 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
效条件的<重大资产出售协
议>及其附件的议案
7 关于提请股东大会授权董事 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
会全权办理本次重大资产重
组相关事项的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
（特殊普通合伙）为本公司
提供 2015 年度审计服务及审
计费用的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所 39,098,526 100.00 0 0.00 0 0.00
（特殊普通合伙）为本公司
提供 2015 年度内部控制审计
服务及审计费用的议案
10 关于选举杨松柏先生为第八 38,436,144 98.31 306,382 0.78 356,000 0.91
届董事会董事的议案
11 关于选举李明颐女士为第八 38,436,144 98.31 306,382 0.78 356,000 0.91
届监事会监事的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、高红叶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中房置业股份有限公司
2015 年 12 月 17 日
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