证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－087
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三） 本次董事会于 2015 年 12 月 17 日以现场及通讯表决方式召开。
（四） 本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证
券交易所申请公司股票自 2015 年 12 月 23 日起继续停牌不超过一个月。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况如下：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司股票自 2015 年 10 月 8 日起停牌，并于 2015 年 10 月 23 日进入重大资
产重组程序，该次重大资产重组为重大资产出售。
2015 年 12 月 2 日，公司披露了重大资产出售草案等相关文件，并于 2015
年 12 月 16 日披露了关于上海证券交易所审核意见函的回复，同时披露了重大资
产出售草案（修订稿）等文件。
2、继续停牌的必要性和理由。
因收到大股东嘉益（天津）投资管理有限公司以及第二大股东天津中维商贸
集团有限公司发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》，因大股东和二股东正在
筹划与我公司有关的重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015 年 12 月 16
日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认，此次重大资产重组与公司前次重
大资产出售不相关。
鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
3、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票及其衍生品种预计复牌
时间
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
要求，本次公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 12 月 23 日起继续
停牌不超过 1 个月。
停牌期间，公司将协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，并根据重
大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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