湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师游峰、
陈俊见证公司2015年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事
项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所
必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、
完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的
规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤
勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站上于2015年12月2日公告了本次股东大会的召开
时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记
办法等事项；
3、本次股东大会于2015年12月17日在公司住所地召开了现场会议，
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并通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股
东大会召开日与股权登记日（2015年12月11日）的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长聂凯先生主持，会议召开的时间、地
点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他
未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共22人，
出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司
股份1,964,936,739股，占公司有表决权股份总数的42.67％；股东、股东
代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现
场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
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四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，通过了如下决议：
1、《关于注册发行长期含权中期票据的议案》
2、《关于注册发行超短期融资券的议案》
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集
人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
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（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公
司2015年第五次临时股东大会出具之法律意见书签字页）
湖北首义律师事务所 经办律师 游峰
负责人： 陈俊
2015 年 12 月 17 日
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