证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-130
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）第三届董事
会第二十八次会议于 2015 年 12 月 17 日 14：00 在公司四楼会议室召开。会议通知
于 2015 年 12 月 11 日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通
讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主
持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》
根据公司实际经营发展需要，公司拟向南充市商业银行股份有限公司成都分行
申请金额不超过 5,000 万元的综合授信，期限 12 个月,并由公司部分子公司提供连
带责任担保，另公司控股股东、实际控制人王新明先生提供连带责任保证担保。以
上综合授信以最终实际签署协议为准。
详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司为公司申请银行授信提供担保
的公告》（公告编号：2015-131）。
本议案经投票表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有效表决票
数的 100%。董事王新明先生作为本次授信事项担保人回避了本议案的表决。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于下属子公司增资的议案》
为了促进公司载货汽车业务板块的经营发展，需对公司下属子公司四川吉峰汽
车贸易有限公司（以下简称“吉峰汽贸”）进行增资。增资前，吉峰汽贸注册资本
为 800 万元，公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司（以下
简称“四川吉康”）持有其 100%的股权；增资后，吉峰汽贸注册资本变更为 3000
万元，四川吉康出资 2580 万元（占比 86%），成都吉康投资中心（有限合伙）
（以下简称“吉康投资”）出资 420 万元（占比 14%）。
详细内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《关于下属子公
司增资的公告》（公告编号：2015-132）。
表决结果：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产已过户完成，已完成向交易对方
非公开发行股份购买标的资产的股份登记及上市，本次新增股份为有限售条件流通
股，新增股份上市日期为 2015 年 12 月 14 日，增加公司股本 22,840,380 股，公司
总股本将增至 380,240,380 股。上述事项全部完成后，公司注册资本将由“35,740
万元”变更为“38,024.038 万元”，此变更待四川省工商行政管理局核准后，公
司将及时披露相关公告。
2015 年 8 月 14 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办
理本次交易相关的全部事项，包括但不限于：在因实施本次交易而发行的吉峰农机
股票发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况相应修改公司
章程相关条款，并办理相关工商变更登记。该项议案在股东大会授权范围内，因
此，该议案无需再提交股东大会审议。
根据上述注册资本的修改，同意对公司章程第六条、第十八条、第十九条进行
修订，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《吉峰农机连锁股份有限公司章程修正
案》。
表决结果：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 17 日
首页
微信公众号
证券之星APP
