证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-99 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2015 年 12 月 2 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 17 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 16 日~12 月 17 日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 17 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12
月 16 日 15:00～2015 年 12 月 17 日 15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 13 名，代表有表决股份共计
342,233,139 股，约占公司股份总数的 61.6886%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 8 人，代表有表决股份 342,080,839
股，约占公司总股份数的 61.6612%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 5 人，代表有表决股份 152,300 股，约占公司总股
份数的 0.0275%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的
0%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度
的议案》
表决结果为：同意 342,233,139 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：462,400 股同意，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（二）《关于增加 2015 年度银行授信额度的议案》；
表决结果为：同意 342,233,139 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：462,400 股同意，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本次会议议案内容详见 2015 年 12 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
第三届董事会第十五次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
2、律师姓名：陈志军、黄青峰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2015 年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 17 日
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