证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-
探路者控股集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年12月11日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话
形式通知召开公司第三届监事会第九次会议。2015年12月17日10:30会议在锦秋
国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次监事会会议应参与
监事3名，实际参与监事3名，其中监事吴永进以通讯方式表决，没有监事委托他
人出席会议。会议由公司监事会主席张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程
序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经监事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于《探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
监事会审核后认为： 探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持
股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；《探
路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的实施，有利于公司
的持续发展，符合公司发展的需要。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事张盛斌、袁媛为本次员工持股计划的参与人，依法均回避表决。此
项议案以 1 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行安排。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月十七日
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