证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-048
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,369,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 0.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司 100%股权的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,325,003 98.13 41,900 1.76 2,400 0.11
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于转让全资 785,900 33.17 41,900 1.76 2,400 0.11
子公司梅县梅
雁螺旋藻养殖
有限公司 100%
股权的提案
关于涉及重大事项，5%以下股东表决情况表格中，同意票 785,900 股的统计方法
为出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数 2,369,303 股，扣除参与本次股东大
会投票表决的公司高级管理人员所持股份 1,583,403 股后所得。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的“关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司 100%
股权的提案”以普通决议通过，即以全部同意票所代表股份占出席股东大会股东所持
有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所
律师：杨辉、张志群
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符
合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015 年 12 月 18 日
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