证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-100
西藏旅游股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600749 西藏旅游 2015/12/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：国风集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.10%股份的股东国风集团有限公司，在 2015 年 12 月 15 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为了公司发展战略和发展规划，有利于突出公司核心业务——旅游业，公司
控股股东国风集团有限公司向公司董事会提交了在 2015 年第二次临时股东大会
审议事项中增加《关于出售控股子公司西藏国风广告有限公司 98.08%的股权的
提案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 12 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 12 月 28 日 15 点 00 分
召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司筹划的重大债务重组事项并同意与债 √
权人签订《债权清偿协议》的议案
2 审议《关于重大债务重组涉及关联交易的议案》 √
3 审议《关于出售西藏国风广告有限公司股权的 √
议案》
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
4.01 高充彦 √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
5.01 徐文博 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2015 年 12 月 5 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站发布了关于《审议公司筹划的重大债务重组事项并同意与债权人签订<债权
清偿协议>的议案》、《审议关于重大债务重组涉及关联交易的议案》；
2015 年 12 月 12 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站发布了《关于推荐徐文博先生为公司第六届董事会独立董事候选人及薪酬
标准 5 万元/年的议案》、《关于推荐高充彦女士为公司第六届董事会董事候选
人的议案》。
2015 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
发布了《关于出售西藏国风广告有限公司股权的议案》、《第六届董事会第二
十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1—5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：西藏自治区国有资产经营公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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