证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—097 号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知
及董事会决议、董事会表决单、独立董事就相关事项发表的独立意见等相关会议
文件于 2015 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司第六届董事会第
二十七次会议于 2015 年 12 月 17 日以通讯方式召开，并以通讯方式发表意见。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
经董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售西藏国风广告有限公司股权的议案》，本议案需提
交公司股东大会审议；
本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详见同日发布的《西藏旅游股份有限公司关于出售西藏国风广告有限公司股
权的公告》（2015—099 号）。
二、关于通过 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案。
本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了公司发展战略和发展规划，有利于突出公司核心业务——旅游业，出售
控股子公司西藏国风广告有限公司 98.08%的股权。
详见同日发布的《西藏旅游股份有限公司关于 2015 年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告》（2015—100 号）。
特此公告。
上网公告附件：独立董事关于第六届董事会第二十七次会议有关事项的独立
意见
西藏旅游股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 17 日
备查文件：第六届董事会第二十七次会议决议
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