西藏旅游:第六届董事会第二十七次会议决议公告

来源:上交所 2015-12-18 00:00:00
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证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2015—097 号

西藏旅游股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知

及董事会决议、董事会表决单、独立董事就相关事项发表的独立意见等相关会议

文件于 2015 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司第六届董事会第

二十七次会议于 2015 年 12 月 17 日以通讯方式召开,并以通讯方式发表意见。

会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。

经董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于出售西藏国风广告有限公司股权的议案》,本议案需提

交公司股东大会审议;

本议案有效表决票 10 票,其中:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详见同日发布的《西藏旅游股份有限公司关于出售西藏国风广告有限公司股

权的公告》(2015—099 号)。

二、关于通过 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案。

本议案有效表决票 10 票,其中:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为了公司发展战略和发展规划,有利于突出公司核心业务——旅游业,出售

控股子公司西藏国风广告有限公司 98.08%的股权。

详见同日发布的《西藏旅游股份有限公司关于 2015 年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告》(2015—100 号)。

特此公告。

上网公告附件:独立董事关于第六届董事会第二十七次会议有关事项的独立

意见

西藏旅游股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 17 日

备查文件:第六届董事会第二十七次会议决议

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