证券代码:600090 证券简称:啤酒花 公告编号:2015-072
新疆啤酒花股份有限公司
第七届监事会第十八会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出,会议于
2015年12月17日以现场+通讯方式召开,应参加表决的监事3名,实际
参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议所做决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案:
一、 审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的补充协议
的议案》
鉴于公司本次重大资产重组无法在2015年实施完成,同意公司与
同济堂医药有限公司的控股股东湖北同济堂投资控股有限公司签署
《<盈利预测补偿协议>的补充协议》,对2018年的业绩承诺有关事宜
进行补充约定。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
2015 年 12 月 17 日