证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-071
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第二十九会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十九次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议
于2015年12月17日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事8名，实
际参加会议的董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的补充协议
的议案》
鉴于公司本次重大资产重组无法在2015年实施完成，同意公司与
同济堂医药有限公司的控股股东湖北同济堂投资控股有限公司签署
《<盈利预测补偿协议>的补充协议》，对2018年的业绩承诺有关事宜
进行补充约定。
关联董事黎启基、罗磊、余伟、张智勇、马儒超按规定回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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