证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-123
华仁药业股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会
第十三次（临时）会议于 2015 年 12 月 17 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 12 月 14 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长梁富友先生
召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华
仁药业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
为维护公司及广大投资者利益，同意终止与红塔创新股份有限公司股东的重
大资产重组。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁福东、梁富友、孙
晓、褚旭回避表决。
二、审议通过《关于签署<发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议>
的议案》
同意公司与红塔创新股份有限公司股东签署《发行股份购买资产协议及补充
协议之终止协议》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁福东、梁富友、孙
晓、褚旭回避表决。
三、审议通过《关于取消召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
同意取消原定于 2015 年 12 月 22 日召开的 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十七日
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