金山开发建设股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料
二〇一五年十二月十七日
金山开发建设股份有限公司
二 O 一五年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年12月28日下午14：00
会议地点：上海市金山区金山工业区大道 100 号 1 楼会议室
主持人：董事长周卫中先生
会议议程：
一、董事长周卫中先生宣布会议开始
二、审议议案：
1. 关于变更公司名称的议案
2. 关于制定新的公司章程的议案
3. 关于制定新的股东大会议事规则的议案
4. 关于制定新的董事会议事规则的议案
5. 关于制定新的监事会议事规则的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束
金山开发建设股份有限公司
二〇一五年十二月十七日
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金山开发 2015 年第一次临时股东大会资料之一
金山开发建设股份有限公司
关于变更公司名称的议案
各位股东：
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，公司拟
将名称由“金山开发建设股份有限公司”变更为“上海凤凰企业（集团）股份有
限公司”，将英文名称由“JINSHAN DEVELOPMENT&CONSTRUCTION CO., LTD”变
更为“SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE （GROUP）CO., LTD”。
上述名称变更以工商行政管理局核准登记的为准。
提请大会予以审议。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
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金山开发 2015 年第一次临时股东大会资料之二
金山开发建设股份有限公司
关于制定新的公司章程的议案
各位股东：
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，根据《公
司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司目前的实际
情况，公司拟制定新的公司章程。
新的公司章程见附件。
提请大会予以审议。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
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金山开发 2015 年第一次临时股东大会资料之三
金山开发建设股份有限公司
关于制定新的股东大会议事规则的议案
各位股东：
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，根据《公
司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，以及公司新拟定的《公
司章程》，结合公司目前的实际情况，公司拟制定新的股东大会议事规则。
新的股东大会议事规则见附件。
提请大会予以审议。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
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金山开发 2015 年第一次临时股东大会资料之四
金山开发建设股份有限公司
关于制定新的董事会议事规则的议案
各位股东：
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，根据《公
司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，以及公司新拟定的《公
司章程》，结合公司目前的实际情况，公司拟制定新的董事会议事规则。
新的董事会议事规则见附件。
提请大会予以审议。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
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金山开发 2015 年第一次临时股东大会资料之五
金山开发建设股份有限公司
关于制定新的监事会议事规则的议案
各位股东：
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，根据《公
司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，以及公司新拟定的《公
司章程》，结合公司目前的实际情况，公司拟制定新的监事会议事规则。
新的监事会议事规则见附件。
提请大会予以审议。
金山开发建设股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十七日
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附件（上海证券交易所网站发布地址）：
一、金山开发公司章程（2015 修订）（草案）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600679_20151211_8.pdf
二、金山开发股东大会议事规则（草案）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600679_20151211_6.pdf
三、金山开发董事会议事规则（草案）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600679_20151211_7.pdf
四、金山开发监事会议事规则（草案）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600679_20151211_9.pdf
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