湖南海利化工股份有限公司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.
2015 年第一次临时股东大会会议文件
湖南海利
2015 年 12 月 25 日
湖南海利化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 ...................... 2015 年 12 月 25 日
目 录
会议日程安排表............................................................................................................ 2
会议规则..................................................................................................... 3
议案 1：审议《关于董事会换届选举的议案》.....................................................5
议案 2：审议《关于监事会换届选举的议案》.....................................................6
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湖南海利化工股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会日程安排表
一、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长王晓光先生
四、董事长宣布股东大会现场会议开始：
1、律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
2、宣读议案：
（1）公司董事长：《关于董事会换届选举的议案》；
（2）公司监事会主席：《关于监事会换届选举的议案》。
3、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：
（1）发言、讨论；
（2）提名监票人并举手通过监票人名单；
（3）股东及股东代表投票表决。
4、监事会主席宣读现场会议表决结果；
5、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；
6、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；
7、董事长宣布股东大会决议；
8、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；
9、与会董事在会议记录和决议上签字；
五、董事长宣布会议结束。
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会 议 规 则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式：
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股东的
合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、会议出席对象：
（1）本次临时股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 18 日。截止 2015 年 12 月
18 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）经公司董事会允许参会的有关人士。
二、会议表决方式：
1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，未进行会议登记的股东可列席股东大会但没有发言权、质询权、表决权。出席会
议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
2、本次会议审议议题：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选
举的议案》为股东大会普通决议议题，董事换届选举及监事换届选举实施累积投票制
度，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。
3、根据《公司章程》，本次股东大会所审议的议案采取记名投票方式表决。请
出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
4、换届选举议案表决的填写须特别注意：是填写相应的投票权数（股）。出席
股东大会的有表决权的股东或股东代理人可以将其拥有的投票权全部投向一位候选
人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位候选人。选举非独立董事的投票权（等于
股东所持有的股份总数乘以 4）只能用于选举非独立董事；选举独立董事的投票权（等
于股东所持有的股份总数乘以 3）只能用于选举独立董事；选举监事的投票权（等于
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股东所持有的股份总数乘以 3）只能用于选举监事。对于超过股东投票权数的表决票，
监票和计票人员有权要求股东更正错误。如经计票人指出后，该股东拒不重新确认或
无法重新确认的，则该股东所投表决票的全部选项均作废，作弃权处理。请认真参阅
《湖南海利化工股份有限公司累积投票制度实施细则》。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
5、股东或股东代理人可以在股东大会上发言，应于会议召开前进行登记并提交
书面发言材料，由主持人视情况酌情安排，主持人点名后按顺序发言。在会议召开期
间，股东及股东代理人如有质询时，应在议案宣读完毕后举手示意，并得到主持人的
许可，方可提出质询。股东每次发言、质询时间不得超过五分钟。
三、表决统计及表决结果的确认：
1、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会监票小组由 2 名股东代表、1 名监事和 1 名律师组成。其中总监票人 1
名，由公司监事担任；监票人 2 名，由股东代表担任。总监票人、监票人和律师负责
表决情况的统计核实，并在议案表决结果上签字。议案表决结果由总监票人当场宣布，
出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，
立即要求重新点票。
2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
四、其他事项：
公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次临时股东大会，并出具法律意见
书。
湖南海利化工股份有限公司董事会
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议案 1
湖南海利化工股份有限公司董事会
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
公司第七届十九次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选
人的议案》，征集公司第八届董事会董事候选人，相关公告披露于 2015 年 11 月 17 日
《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
至 2015 年 11 月 20 日第八届董事会董事候选人征集期满，公司董事会提名委员
会对董事候选人提案相关资料已进行了认真核查，认为本次征集的七名董事候选人符
合董事任职资格，所提供材料符合相关规定要求，审议通过并将第八届董事会董事候
选人及相关资料提交公司第七届二十次董事会会议审议。
2015 年 12 月 3 日公司召开了第七届二十次董事会会议，会议审议通过了《关于
董事会换届选举的议案》。《公司第二十次董事会决议公告》、《第八届董事会职工董事
简介》及《第八届董事会候选人简介》等，已披露于 2015 年 12 月 5 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
公司按照《股票上市规则》规定时限，将独立董事候选人资料报送上海证券交易
所审核；上海证券交易所审核无异议。
现提请本次临时股东大会对公司第八届董事会候选人（王晓光、刘卫东、刘正安、
蒋卓良、李钟华、尹笃林、舒强兴，其中：李钟华、尹笃林、舒强兴为独立董事候选
人）进行累积投票选举。
湖南海利化工股份有限公司董事会
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议案 2
湖南海利化工股份有限公司监事会
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会设成员五名，其
中监事会提名担任的三名监事将由股东大会选举产生，二名职工监事由公司职工民主
选举。
2015 年 12 月 3 日公司召开了第七届十九次监事会会议，会议审议通过了《关于
监事会换届选举的议案》。《公司第十九次监事会决议公告》、《第八届监事会职工监事
简介》及《第八届监事会候选人简介》等，已披露于 2015 年 12 月 5 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。
现提请本次临时股东大会对公司第八届监事会候选人（丁民先生、左巧丽女士、
潘小青女士）进行累积投票选举。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2015 年 12 月 25 日
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