股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-118
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十
二次会议于2015年12月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2015年12月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董
事8名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生、许敬东先生以
通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下
决议：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，根据总
经理的提议，公司组织架构进行了新的调整。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于调整公司组
织架构的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》
公司为进一步提高对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制
度》的相关规定以及公司最新的经营班子任命，对投资决策委员会成员调整如下：
公司投资决策委员会由邬品芳、黄锋、苏叔宏、吴佳梁、李宝瑞、李欣、杨平共
7 人组成。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任董事吴佳梁、独立董事许敬东任职董事会专门委
员会相关职务的议案》
公司于2015年12月16日召开公司2015年第六次临时股东大会选举吴佳梁先
生为第三届董事会非独立董事、选举许敬东先生为第三届董事会独立董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规和规定，公司董事
会决定聘任董事吴佳梁先生担任公司第三届董事会战略委员会委员；聘任独立董
事许敬东先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会其
他董事的董事会专门委员会职务不变。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《对外担保管理制度（2015年12月）》
《对外担保管理制度（2015年12月）》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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