证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-081
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 12 月 11 日以邮件方式发出。
本次会议于 2015 年 12 月 16 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实
际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于调增 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司独立董事对公司调增 2015 年度日常关联交易预计金额发表了独立意
见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意
见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨泽声和陈沛欣回避
表决）。
《关于调增 2015 年度日常关联交易预计金额的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
2.审议通过《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向建设银行申请授信
额度的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十四次会议决议；
1
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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