股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-66
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第十九次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次通
讯会议通知于 2015 年 12 月 9 日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出。本次会议于 2015 年 12 月 16 日以通讯方式召开。应出席董
事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、关于投资孝感宝湾物流园项目的议案》详见同日刊登的 2015-67 号公告）
表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
2、《关于收购江进（浙江）家具有限公司资产并进行后续投资建设的议案》
（详见同日刊登的 2015-68 号公告）
表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
3、 关于收购北京市金牧草业有限公司 100%股权并进行后续投资建设的议案》
（详见同日刊登的 2015-69 号公告）
4、《关于控股子公司宝湾物流控股有限公司向中国南山开发（集团）股份有
限公司借款叁亿元人民币的关联交易议案》（详见同日刊登的 2015-70 号公告）
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平对该事项回避表决，
其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。
三、备查文件
1、董事会决议
1
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一五年十二月十八日
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