股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-91
海南海峡航运股份有限公司
第五届监事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 11 日以
专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第四次会议（临时）通
知及相关议案等材料。会议于 2015 年 12 月 16 日上午以通讯方式举行。本次会
议由公司监事会主席黎华女士召集并主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决
监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关
规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更“棋子
湾”轮募集资金投资项目的议案。
2015 年初，公司投入 1 亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银
海”轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，
后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮
改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申
请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的
互补性，公司建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航
线，关于该议案的具体内容详见公司 2015 年 12 月 17 日在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更“棋子湾”轮
募集资金投资项目的公告》。该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月十七日
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