证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2015-32
广西柳工机械股份有限公司董事会
关于许文新先生辞去公司独立董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会收到独立董事许文新先生提交的书面辞职申请:根据中组部有关文件精
神,许文新先生请求自 2015 年 12 月 31 日起辞去本公司独立董事职务(同时自即日起
将不再担任董事会专门委员会成员)。
许文新先生辞去公司董事会独立董事职务,将导致公司董事会成员中独立董事人数
低于 1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等有关规定,许文新先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独
立董事填补其空缺后生效。在此期间许文新先生仍须按照有关法规和《公司章程》的规
定继续履行本公司独立董事职责。公司将尽快提名推荐合适的独立董事候选人,并提交
公司股东大会审议。
许文新先生在任职期间,工作勤勉尽责、独立公正,在其专业领域、公司规范化运
作及维护公司中小股东利益等方面发挥了积极作用。公司董事会对许文新先生为公司经
营发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
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