证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2015-051
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”
或“公司”) 于2015年12月1日以传真或送达方式发出召开公司第
八届董事会第六次会议的通知，于2015年12月16日在中国北京市朝
阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第八届董
事会第六次会议。公司现有8名董事，共有7名董事出席了本次会议。
独立非执行董事张化桥先生因公请假，委托独立非执行董事姜波女
士出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一） 审议批准了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员
的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，决定对第八届董事会各专门委员会的组
成人员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会的成员名单如
下：
战略委员会：焦方正、朱平、周世良、张鸿、张化桥，其中焦
方正为战略委员会主任，朱平为战略委员会副主任；
审计委员会：姜波、李联五、潘颖，其中姜波为审计委员会主任；
薪酬委员会：潘颖、李联五、姜波，其中潘颖为薪酬委员会主任。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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