证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2015-049
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰嘉华酒店三层
6 号会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,727,743,991
其中：A 股股东持有股份总数 10,629,995,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 97,748,530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.85
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 75.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称本公司或公司）2015 年
第二次临时股东大会（以下简称临时股东大会）由本公司董事会召集，董事长焦
方正先生作为会议主席主持了会议。临时股东大会的召集、召开和表决符合《中
华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张化桥先生因公未能出席会议，独
立董事候选人潘颖先生列席了会议。
2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事温冬芬、杜江波、张琴、许卫华因公未
能出席会议。
3、副总经理耿宪良先生、张永杰先生、刘汝山先生和黄松伟先生以及总会计师
王红晨先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联
交易，及该交易于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,405,667,799 100.00 0 0.00
H股 97,748,530 100.00 0 0.00
普通股合计： 1,503,416,329 100.00 0 0.00
2、 议案名称：审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联
交易，及该交易于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,405,667,499 100.00 0 0.00
H股 97,748,530 100.00 0 0.00
普通股合计： 1,503,416,029 100.00 0 0.00
3、 议案名称：审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联
交易，及该交易于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,405,667,799 100.00 0 0.00
H股 97,748,530 100.00 0 0.00
普通股合计： 1,503,416,329 100.00 0 0.00
4、 议案名称：审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联
交易，及该交易于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,405,667,799 100.00 0 0.00
H股 64,564,494 66.05 33,184,036 33.95
普通股合计： 1,470,232,293 97.79 33,184,036 2.21
5、 议案名称：审议通过《关于选举潘颖先生为本公司第八届董事会独立非执行
董事的决议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,629,995,461 100.00 0 0.00
H股 97,748,530 100.00 0 0.00
普通股合计： 10,727,743,991 100.00 0 0.00
6、 议案名称：审议通过《关于修订公司章程的决议案》，并授权公司董事会秘
书负责处理因公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关
手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,629,995,461 100.00 0 0.00
H股 97,748,530 100.00 0 0.00
普通股合计： 10,727,743,991 100.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 审议通过《产品互供框架 370,667,799 100.00 0 0.00
协议》及其项下拟进行之
主要持续关联交易，及该
交易于 2016 年度、2017
年度及 2018 年度之建议
年度上限
2 审议通过《综合服务框架 370,667,499 100.00 0 0.00
协议》及其项下拟进行之
主要持续关联交易，及该
交易于 2016 年度、2017
年度及 2018 年度之建议
年度上限
3 审议通过《工程服务框架 370,667,799 100.00 0 0.00
协议》及其项下拟进行之
主要持续关联交易，及该
交易于 2016 年度、2017
年度及 2018 年度之建议
年度上限
4 审议通过《金融服务框架 370,667,799 100.00 0 0.00
协议》及其项下拟进行之
主要持续关联交易，及该
交易于 2016 年度、2017
年度及 2018 年度之建议
年度上限
5 审议通过《关于选举潘颖 370,667,799 100.00 0 0.00
先生为本公司第八届董
事会独立非执行董事的
决议案》
注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席
本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+
反对股数）的比例。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 4 为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及/或《上海证券
交易所股票上市规则》要求独立股东批准的议案。中国石油化工集团公司及其联
系人回避表决，其所代表的有表决权股份 9,224,327,662 股不计入参加上述四个
议案表决的股份总数。议案 6《关于修订公司章程决议案，并授权董事会秘书代
表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）》为《公司章程》规定的特别
决议事项，该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、任婧麾
2、 律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的高巍律师和任婧麾律师出席了临时股
东大会并为临时股东大会出具了见证法律意见书（以下简称法律意见书），认为
临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的
股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，临
时股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就临时股东大会出具的法律
意见书详见本公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于中石化石油工程技
术服务股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015 年 12 月 16 日
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