股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2015-031
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一五
年十二月十六日（星期三）上午以通讯方式举行第七届董事会第十一次会议。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ一五年十二月七日以电子邮件方式发送
给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会
议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于拟参与昆明新机场高速公路建设发展有限公司 100%
股权竞买的议案》。
为进一步做大做强高速公路主营业务，提升盈利水平，本公司有意于在国内
外收购优质、成熟的路产项目。经过对有关项目认真考察、论证后，本公司拟参
与昆明新机场高速公路建设发展有限公司 100%股权的竞买。本次竞买行为需获
得安徽省国资委的批准。
董事会一致同意上述竞买意向，并在董事会的权限范围内授权经营层全权办
理与本次竞买所有相关具体事宜，包括但不限于：开展相关谈判工作；聘请相关
中介机构；办理报批手续等。待获得安徽省国资委批准后再召开董事会审议上述
竞买事项。如最终的竞买价格超过董事会的批准权限，公司将提交股东大会履行
1
相应决策程序。
上述竞买行为受到竞买活动过程及结果的不确定及审批结果不确定等因素
的影响，具有很大的不确定性。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
因工作需要，根据总经理提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，
董事会决定聘任李会民先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至
2017 年 8 月 16 日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案的详情请参见公司《关于聘任公司副总经理的公告》。
（三）审议通过《关于 2015 年新增日常关联交易的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（审议此项议案时，公司关联董事周仁强、李俊杰和陈大峰回避表决。）
该议案的详情请参见公司《关于 2015 年新增日常关联交易的公告》。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
