证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）164号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议于 2015 年 12 月 15 日以现场会议的形式召开, 会议应出席监事 3 人, 实际到会
监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭
志远先生主持。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于收购上海天彩保险经纪有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
监事会认为：本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公
司的长远发展。决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们对本次收购上海天彩保险经纪有限公司 100%股权暨关联交易事项无异议。
《关于收购上海天彩保险经纪有限公司 100%股权暨关联交易的公告》同日刊登在
巨潮资讯网。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
监事会经审议，认为本次申请授信符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本
次授信事宜。
《关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1. 公司第二届监事会第十二次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一五年十二月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
