股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2015-027
河北衡水老白干酒业股份有限公司
员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划首次持有人会
议于2015年12月16日上午9时在公司十五楼会议室召开,会议由公司
董事长刘彦龙先生召集,会议通知以书面通知的方式于2015年12月5
日向参与公司员工持股计划的各位员工发出。出席本次会议的持有人
共642人,代表员工持股计划份额109,650,000份,占公司员工持股计
划总份额的85.93%。会议召开符合《河北衡水老白干酒业股份有限公
司员工持股计划》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,会议
以举手表决的方式,审议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》。
2015 年 4 月 1 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划(草案)
(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》,根据有关规定,公司
设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机
构。管理委员会由 5 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。
表决结果:同意 109,650,000 份,占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举员工持股计管理委员会成员及管委
会主任的议案》。
与会人员一致同意选举刘勇先生、李玉雷先生、武晓涛先生、
吴东壮先生、刘宝石先生为公司员工持股计划管理委员会委员。全体
委员一致选举刘勇先生为公司员工持股计划管理委员会主任。
表决结果:同意 109,650,000 份,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
三、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》。
授权员工持股计划管理委员会的事项包括以下事项:
1、负责召集持有人会议;
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股
东权利;
4、负责与资产管理机构的对接工作;
5、管理员工持股计划利益分配;
6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
7、办理员工持股计划份额继承登记;
8、持有人会议授权的其他职责。
表决结果:同意109,650,000份,占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
特此公告
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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