证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-091
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于北京中科紫鑫科技有限责任公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强基因测序仪项目的有
力发展、提升公司在该领域的核心竞争力。公司同意北京中科紫鑫科技有限责任公
司（以下简称“北京中科紫鑫”） 以自有资金100万元在吉林省敦化市设立全资子
公司敦化市中科紫鑫科技有限公司（以下简称“敦化中科紫鑫”）。
2015年12月16日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，会议以7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于北京中科紫鑫设立子公司的议案》。
此次设立敦化中科紫鑫不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外
投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：北京中科紫鑫科技有限责任公司
注册地址：北京市经济技术开发区科创六街88号院3号楼608室
法定代表人：殷金龙
注册资本：人民币200万元
经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、新药保健食品、
食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
三、投资标的基本情况
注册名称：敦化市中科紫鑫科技有限公司
注册地点：敦化市南环城路121号大德创客园9楼901号
法定代表人：殷金龙
注册资本：100万元
经营范围：基因测序仪、配套试剂、检测试剂盒、基因检测；新药、保健食品
及食品、化学原料药、中药材及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、
成果转让。
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
北京中科紫鑫在吉林省敦化市设立子公司，有利于公司拓展基因测序仪项目，
符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
主要存在敦化中科紫鑫在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业管
理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到敦化中科紫鑫，促使敦化中
科紫鑫稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 17 日
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