证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-093
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 12 月 16 日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第五
届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为全资子公司吉林草还丹药业有限公
司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简
称：草还丹药业）向吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称：敦化农商
行）申请 3,000 万元贷款提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与敦化农商
行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。
上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。本项担保不构成关
联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司
成立时间：2002 年 02 月 08 日
住所：敦化市经济开发区工业区九号
法定代表人：方勇
注册资本：5,000 万元
经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、
白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从
事进出口业务***〓。
股权结构：本公司持股 100%
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 931,931,234.40 元，负
责总额 287,973,716.76 元，净资产总额为 643,957,517.64 元。2014 年公司实
现营业收入 134,786,087.53 元，净利润 37,223,343.19 元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与敦化农商行拟签订的保证合同，公司为草还丹药业向敦化农商行
申请 3,000 万元贷款提供连带责任保证，保证期间为草还丹药业与敦化农商行签
订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需
求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定，
经营前景良好，公司持有草还丹药业 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理
的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 48,800 万元，全部为公司对全资
子公司的担保，占 2014 年末公司经审计净资产的 28.35%，无逾期担保。
六、备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 17 日
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