证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-047
中国国旅股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于
2015 年 12 月 11 日以书面形式发出通知，于 2015 年 12 月 16 日以通讯方式召开。
此次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于投资设立中国海外旅游投资管理有限公司的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司下属全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司和中国国际旅行社总社
有限公司拟使用自有资金，与国内四家出境游旅行社北京众信国际旅行社股份有限
公司（以下简称“众信旅游”）、竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”，
众信旅游持有竹园国旅70%的股权）、凯撒同盛（北京）投资有限公司、北京凤凰
假期国际旅行社股份有限公司共同出资4,500万元港币（按照2015年12月16日港币兑
换人民币汇率中间价1:0.8339元进行折算，约合人民币3,753万元），在中国香港投
资设立“中国海外旅游投资管理有限公司”（暂定名，以法定机关核准的名称为准，
以下简称“海外投资公司”）。海外投资公司设立后，将在中国公民出境旅游目的
地投资和管理海外旅游零售商店等旅游产业链上游资源，拓展海外旅游零售市场。
海外投资公司的各方股东出资情况如下：
出资数额
出资方名称 持股比例
（港币万元）
中国免税品（集团）有限责任公司 30% 1,350
中国国际旅行社总社有限公司 15% 675
北京众信国际旅行社股份有限公司 12.5% 562.5
竹园国际旅行社有限公司 12.5% 562.5
凯撒同盛（北京）投资有限公司 15% 675
北京凤凰假期国际旅行社股份有限公司 15% 675
总计 100% 4,500
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
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