证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-069 号
华纺股份有限公司
关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600448 华纺股份 2015/12/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：滨州市国有资产经营有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15.31%股份的股东滨州市国有资产经营有限公司，在 2015 年 12 月 15 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案；
（2）关于公司董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产
业务之承诺函》的议案；
（3）关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之
承诺函》的议案；
（4）关于调整公司与亚光毛巾相互担保结构的议案；
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 12 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 12 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路 118
号华纺股份有限公司工业园院内)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行股票的数量 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行的定价基准日、发行价格与定价方原则 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司与滨州市国有资产经营有限公司签署附条 √
件生效《股份认购协议》的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行 √
性报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权 √
办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议 √
案
9 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
10 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 √
11 关于公司与越南和富工业园区股份有限公司签署《服 √
装面料(染整)建设项目投资及土地租赁意向书》的议
案
12 关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案 √
13 关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》 √
的议案
14 关于公司董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份 √
有限公司房地产业务之承诺函》的议案
15 关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公 √
司房地产业务之承诺函》的议案
16 关于调整公司与亚光毛巾相互担保结构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至 11 系公司第五届董事会第八次会议审议通过，已于 2015 年
10 月 27 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》披露。
上述议案 12 系公司第五届董事会第九次会议审议通过，已于 2015 年 12 月
2 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》披露。
上述议案 13 至 16 系公司第五届董事会第十次会议审议通过，已于 2015 年
12 月 17 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》披露。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015 年
第四次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2,3,4,7,9,10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 12,16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2,3,4,10，15
应回避表决的关联股东名称：滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染
集团有限责任公司、薄方明、陈宝军、鞠立艳、刘水超、赵玉忠、刘莲菲。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华纺股份有限公司董事会或其他召集人
2015 年 12 月 17 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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