股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-127
三湘股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2015 年 12 月 15 日发出。
2、本次董事会会议的时间：2015 年 12 月 16 日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的议案》
鉴于公司本次重大资产重组在 2015 年无法实施完毕，同意公司与观印象艺
术发展有限公司全体股东签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》，对
2018 年的业绩承诺有关事宜进行补充约定。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的独立意
见；
1
3、独立董事关于签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的事前认
可意见。
三湘股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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