湖北广电:第八届董事会第三十一次会议决议公告

来源:深交所 2015-12-17 00:00:00
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证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-122

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”

或“公司”)第八届董事会第三十一次会议通知于2015年12月11日以

电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年12月16日以通

讯方式召开。会议应收表决票11票,实收表决票11票。会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透

计算的监管政策,经公司与兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴

业财富”)协商,双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份

认购协议》,后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。

为此对本次非公开发行方案及相关议案进行调整。

1、逐项审议《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》

(1)发行对象

发行对象由九名调整为八名,即兴业财富资产管理有限公司不再

参与本次认购,其余发行对象不变,具体为:湖北省楚天视讯网络有

限公司、中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有

限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京

中融鼎新投资管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国

电子投资控股有限公司。

表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

(2)发行数量及募集资金金额

调整前:本次非公开发行的股票数量不超过 112,421,361 股(含

本数),募集资金总额不超过人民币 183,359.25 万元。

调整后:本次非公开发行的股票数量不超过 106,290,154 股(含

本数),募集资金总额不超过人民币 173,359.25 万元。

发行对象的具体认购数量如下:

认购股数 认购金额

序号 发行对象

(股) (万元)

1 湖北省楚天视讯网络有限公司 7,112,201 11,600.00

2 中信国安信息产业股份有限公司 30,656,039 50,000.00

3 北京数码视讯科技股份有限公司 10,000,000 16,310.00

4 江阴中南重工集团有限公司 14,570,179 23,763.96

5 鹏华基金管理有限公司 19,426,906 31,685.28

6 北京中融鼎新投资管理有限公司 18,393,623 30,000.00

7 北京捷成世纪科技股份有限公司 3,065,603 5,000.00

8 中国电子投资控股有限公司 3,065,603 5,000.00

合计 106,290,154 173,359.25

表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

(3)募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 173,359.25 万元(含本数),扣

除发行费用后将全部投入以下项目:

调整前拟使用募 调整后拟使用募

序 项目投资总额

项目名称 集资金金额 集资金金额

号 (万元)

(万元) (万元)

下一代广电网双向宽带化改

1 200,000.00 153,359.25 143,359.25

造项目

2 电视互联网云平台建设项目 50,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 250,000.00 183,359.25 173,359.25

表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

2、审议《关于修订 2015 年非公开发行股票预案的议案》

表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)》。

3、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告(第二次修订稿)的议案》

表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修

订稿)》(公告编号:2015-124)

4、审议《关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议

之解除协议>的议案》

表决情况:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除

协议>的公告》(公告标号:2015-123)

根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权,上述议案经公司

董事会审议通过后即可进行申报。

三、备查文件

本公司第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

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